警方摧毁一特大网络诈骗团伙 180人被抓涉案近亿元

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    来源:无锡公安    发布时间:2018-01-11 17:07    编辑:陆文

近期,江阴警方成功摧毁了一个以交易原油、沥青、贵金属等现货为幌子的特大网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人180人,涉案金额近亿元。 投资现货 百万投资打了水漂 去年8月,任某在网络上结识了经济分析师欧阳老师,在这位欧阳老师的多次鼓动下,任某开始投资现货

近期,江阴警方成功摧毁了一个以交易原油、沥青、贵金属等现货为幌子的特大网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人180人,涉案金额近亿元。

投资现货 百万“投资”打了水漂

去年8月,任某在网络上结识了“经济分析师”欧阳老师,在这位欧阳老师的多次鼓动下,任某开始投资现货。按照对方的要求进行投资,没想到竟“盈利”了近万元!

尝到“甜头”的任某一发不可收拾,下载了该互联交易平台APP,在所谓的“欧阳老师”、欧阳老师的助理,以及某“首席经济师”三人的指导下,进行买进卖出操作,从2016年8月至12月,任某在该平台上共计“亏损”100余万元,此时的任某终于意识到自己被骗了,来到江阴市公安局报案。

警方出击 千里抓捕“满载而归”

接到报案后,警方立即展开调查。考虑到此类案件为新型网络诈骗犯罪,江阴警方在做实初侦初查的基础上,依托合成打击机制,抽调刑侦、网安等部门精干警力成立专案组,全力展开合成侦查、探索式打击。经过近半个月的专案攻坚,成功锁定南方某省籍人梁某有重大作案嫌疑。顺着梁某这条线索,警方盯案不放、循线追踪,赶赴外地进行调查取证,随着调查的深入,一个特大诈骗团伙浮出水面。

警方摧毁一特大网络诈骗团伙 180名犯罪嫌疑人被抓

该诈骗团伙位于南方某省,利用非法互联网金融平台,面向全国实施诈骗。通过虚称有专业分析师、虚假盈利等宣传,引诱受害人在该平台上交易,从而达到对客户大肆诈骗,涉案金额近亿元。

在充分掌握犯罪事实和证据的基础上,专案组决定开展收网行动。7月初,江阴警方抽调两百余名警力,赶赴该省实施集中抓捕。在当地警方的友好协作、大力配合下,专案组集中力量、精准出击,一举捣毁了该诈骗团伙窝点,抓获嫌疑对象300余人。经初审,其中180名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗被江阴市公安局刑事拘留。

层层包装 冒充“经济分析师”行骗

经查,为隐蔽作案,该团伙成立网络科技有限公司,以公司化运作,采取固定的网络营销模式实施诈骗,办公地点则选择在繁华的街区写字楼,掩人耳目。在业务员进入公司后,会发一部手机和一个新手机号码让其注册新的网络账号;公司高层通过“话术”等一系列培训让业务员迅速熟悉“行话”,并让业务员对自己的网络账号进行包装:网上下载一个“成功人士”的照片作为头像,再在朋友圈内发布虚假的盈利截图、虚假的聊天记录、虚假的日常生活照、以及一些专业的现货知识。这样,一名年轻有为“经济分析师”便诞生了。

警方摧毁一特大网络诈骗团伙 180名犯罪嫌疑人被抓

包装完成后,公司技术部运用各种手段在网络上推广该网络账号,在金融理财网站上发布软文,再把网络账号放在文章中吸引网民添加好友;或者直接把网络账号二维码贴在网页上,吸引客户扫码加好友,从而达到行骗的目的。

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