五人专为诈骗团伙“洗钱”与民警同住一家酒店被抓

    来源:现代快报    发布时间:2020-09-14 09:39    编辑:沙风     浏览量:

(通讯员 刘丰 记者 顾潇)五男子专门为诈骗团伙提供洗钱服务,扬州宝应警方在广东调查时,发现罪犯嫌疑人竟住在同一家酒店内,于是跟踪蹲守将五人全部抓获归案。 2020年7月的一天,扬州宝应的小媛在浏览微信时有人主动添加她为好友,小媛看到对方朋友圈有投资

(通讯员 刘丰 记者 顾潇)五男子专门为诈骗团伙提供“洗钱”服务,扬州宝应警方在广东调查时,发现罪犯嫌疑人竟住在同一家酒店内,于是跟踪蹲守将五人全部抓获归案。

2020年7月的一天,扬州宝应的小媛在浏览微信时有人主动添加她为好友,小媛看到对方朋友圈有投资比特币赚大钱的截图,于是主动联系了这位“好友”。在“好友”的介绍下,小媛下载了“正乾APP”开始投资。小媛每天通过账户进行买卖,看到账户的收益节节攀升,很是开心。可是没过多久,小媛发现账户被冻结了,小媛这才如梦初醒,发现自己被骗了143万余元,急忙报了案。

宝应县公安局反诈民警接到报警后,迅速围绕小媛的资金流向开展追踪工作,很快锁定犯罪嫌疑人丁某。警方发现,7月10日,丁某曾在广州使用银行卡,取走了这笔钱。反诈民警路超和许晨阳即日启程,前往广州开展工作。

茫茫人海,想要找到丁某,难度堪比大海捞针。民警们通过近2个月的调查走访,逐步掌握了丁某的资金流以及相关的公共视频,将丁某的活动范围缩小到天河区花城大道附近。

8月30日下午,路超和许晨阳二人入住了天河区花城大道上的一家酒店。下午6时左右,路超和许晨阳在一楼大厅等电梯的时候,从电梯里走出来一个人,二人瞥了一眼这个人的脸部特征和身形。虽然戴着口罩,但是与犯罪嫌疑人丁某十分相像。路超和许晨阳立即跟踪该男子,直到他取过快递回到房间门口,路超和许晨阳立即上前将其控制,经核实此人就是犯罪嫌疑人丁某。随后进入丁某房间,将正在睡觉的犯罪嫌疑人吴某等三人抓获。

就在当地公安机关对四人进行审查的时候,丁某的手机不断有电话和微信进来。原来丁某的上线廖某已经将另一笔被骗的账款打到了丁某的银行卡内,急需丁某将钱取出转存。

民警伪装成丁某,在微信中与廖某聊天,利用廖某取钱转存心切的急躁情绪,约廖某自己到酒店拿卡取钱。当晚9时许,民警们守株待兔,顺利将上线廖某成功抓获。经初步审查,廖某等五人专门为诈骗团伙进行“洗钱”,将诈骗团伙骗来的账款取出后再存入其他账户,涉案八百余万元。

目前,该案的审查正在进一步办理之中。

(通讯员供图)

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