南京警方破获特大“杀猪盘”通讯诈骗案97人落网

(通讯员 宁公宣 见习记者 陈子秋 记者 顾元森)写字楼里，一家门口写有"网络创造财富"字样的 "电子商务公司"大门敞开，文化墙上"乘风破浪、扬帆远航"的标语足够励志，工位整洁有序，员工们组成战队比拼"销量"、评选"销冠" …… 其实，这竟是一个明里打着"正规公司"旗号，却在暗地里实施犯罪活动的特大"杀猪盘"诈骗团伙。

根据"云剑 2020 ""净网 2020 "行动部署，今年 8 月，南京警方循线摸排、缜密侦控，出动 120 余名警力，将该团伙一举打掉，当场抓获犯罪嫌疑人 97 名。

线上"美女"交友，男子坠入"杀猪盘"

今年 8 月 18 日，市民赵先生到南京市公安局玄武分局报案求助，他说自己于 8 月初通过某婚恋交友软件结识了一位名叫"莹莹"的女孩。聊天中，"莹莹"一方面规划着两人的未来，一方面透露自己加盟了某电子商城赚取外快，加盟操作很简单，只需签订合同、缴纳押金，随后将商城链接发布到朋友圈进行推广，即可每日收入 300 至 500 元不等。而通常经营网店需要的寻找货源、上架商品、接单发货等工作都由商城负责，本人不用费心。

在致富商机与女孩口中"美好愿景"的双重诱惑下，赵先生添加了商城客服的联系方式，并缴纳了 2900 元的开店押金。然而，半个月过去了，赵先生的销量提成仅 8 元，而且无法提现。"莹莹"则以网店没有推广就没有人气为由，鼓动赵先生再缴 2900 元推广费。这时，赵先生产生了怀疑，便来到派出所报案。

"赵先生遭遇的就是典型的‘杀猪盘’诈骗。女网友‘莹莹’与‘客服’实际上是同伙，所谓的商城只是一个空架子，并没有实质的商品销售经营。犯罪分子通过婚恋交友平台、社交软件等方式寻找潜在受害者，通过聊天发展感情取得信任，随后诱导受害者投资，最后骗取其钱财。"民警介绍说。

公司化运作，以诈骗所得论"销冠"

侦查中民警发现，该团伙藏在外省某写字楼中，完全实行公司化运作，有严格的考勤、晋升、奖惩等管理制度，定期组织开展团建活动和"企业沙龙"，管理层还要求员工统一身着职业套装。

在抓捕现场，民警看到"业务员"的电脑桌面上都有一份"话术脚本"文档，从网络搭讪到诱导加盟都有规范的话术指导。比如，"业务员"在"交往"初期，会进行自我包装："父母都很支持我开网店，什么都不用做，每天就能赚好几百块";在取得被害人信任后，进行初步诱导："看你这么闲，也可以像我一样搞副业增加收入";在被害人犹豫不决时，进行逼单："办法总比困难多，凑不齐押金可以试试网络贷款"。这些冒充年轻女性的"业务员"与所谓洽谈商城合作的"客服"彼此分工明确、相互配合。为了博取信任，公司甚至还有专职美工负责伪造销量图片，来诱导被害人加盟或追加推广费用。

据嫌疑人供述，公司管理层每月会组织资深"员工"与往期"销冠"在"企业沙龙"中传授行骗经验。同时，为了激发员工积极性，公司还将员工分为"凌云队""飞跃队"等"战队"，互相竞争诈骗的"成交额"，以此为准评选当月"销售冠军"，并兑现奖励。

专业化打击，97 名嫌疑人被一网打尽

摸清了诈骗团伙的详细情况后，抓捕时机成熟，8 月 26 日，南京警方集结警力奔赴犯罪团伙所在地，将 97 名团伙成员一举抓获，现场搜查出用于作案的电脑 100 余台、手机 200 余部。

"令人震惊的是，该团伙成员的平均年龄只有 22 岁。2019 年下半年以来，他们累计作案数百起，涉案金额近千万元，被害人遍布全国多个省、市。"办案民警告诉记者。经初步审讯，该团伙在当地租赁办公用房，专门招聘刚刚步入社会的年轻人，培训其利用婚恋网站或社交平台冒充年轻、有事业心的优质女性，骗取被害人的感情和信任后实施诈骗。

目前，涉案嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件还在进一步调查当中。

南京市公安局刑警支队副支队长王海荣介绍："市公安局党委部署开展 ‘十大攻坚提升行动’以来，全市侦查部门坚持‘以专业打职业、以团队打团伙’，全力推进专业化打击攻坚提升行动。该案由一起网络诈骗个案线索入手，通过细致研判，梳理拓展出了完整的团伙组织架构及作案地点，并最终下发指令成功收网。"据了解，这也是近年来南京市一次性抓获犯罪嫌疑人最多的通讯诈骗案件。

现代快报记者了解到，今年以来，南京警方不断完善打击犯罪新机制，创新提升破案攻坚整体效能，打击犯罪质态逐月攀升，截至目前，全市现行命案全部破获;在命案积案攻坚方面，成功破获了" 1992.3.24 "南医大强奸杀人案在内的命案积案 8 起，抓获命案逃犯 25 名;在打击治理通讯网络诈骗犯罪及其上下游黑灰产方面，先后打掉通讯诈骗团伙 700 余个，抓获通讯诈骗嫌疑人 2400 余人。(警方供图)