伪装太像正规公司 诈骗团伙非法吸收8亿公共存款

    来源:现代快报    发布时间:2020-10-16 09:44    编辑:沙风     浏览量:

(记者 孙旭晖)不断吸收新的借款,用以偿还到期兑付的本息。对这种典型的庞氏骗局的防骗宣传在很多地方都能看到,但诈骗团伙利用层层伪装,仍会让很多人上当。现代快报记者了解到,日前,宿迁市沭阳警方与多地警方联动,成功打掉一涉案总金额8亿余元的非法集

(记者 孙旭晖)不断吸收新的借款,用以偿还到期兑付的本息。对这种典型的庞氏骗局的防骗宣传在很多地方都能看到,但诈骗团伙利用层层伪装,仍会让很多人上当。现代快报记者了解到,日前,宿迁市沭阳警方与多地警方联动,成功打掉一涉案总金额8亿余元的非法集资团伙,这伙人把自己的骗局伪装得十分具有迷惑性,让很多人上了当。

△团伙成员陆续落网

2019年7月,位于沭阳县城区某商城内的上海某投资管理有限公司沭阳分公司运行行为引起了警方的注意,警方展开了秘密调查。

由于投资人被每月获利蒙蔽,基本无人配合警方工作,前期警方获取的该公司涉嫌犯罪的证据并不充分。随后,沭阳警方从各警种抽调精干力量,成立专案组继续开展工作。2020年6月30日,专案组组织收网行动,先后将11名涉案嫌疑人全部抓获归案。

△相关案卷多到要用车推

经查,犯罪嫌疑人刘某平等人在上海、浙江等地分别成立相关公司,以投资为名非法吸收公众存款,为扩大资金来源,又伙同陈某飞等人在沭阳成立上海某投资公司沭阳分公司、江苏某科技有限公司,以投资为名吸收存款,并进行了一系列“精心”包装:一是将公司选择在闹市区有影响力的商圈,冠名为 “投资”“理财咨询”,在全国各地设置了诸多子公司和分支机构,从而营造出高大上的形象,展示公司“雄厚的实力”;二是给投资者设定3个月10%、年化利率16%的收益率。相对于大多数爆雷的理财产品来说,并不算高。但也正是因为它并不高,投资者反而更易被骗;三是运作模式呈“程式化”,以成立合法的金融公司团队的面目出现,且涉案公司内部分工明确,组织架构趋于完备化,给投资者感觉是一家经批准成立的正规金融公司。至被查处时,仅沭阳一地投资“入套”群众已达400余人,金额近1亿元。

在此过程中,警方先后追缴该团伙犯罪积极参与者非法所得资金160万余元。并赴浙江、上海等地对涉案资产进行全链条追查,最大限度为被骗群众挽损。目前,陈某飞等6名犯罪嫌疑人已被移送检察机关审查起诉。

(警方供图)

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