这8人给千余名客户“画饼”3年非法吸收2亿余元

    来源:现代快报    发布时间:2021-04-13 13:38    编辑:沙风     浏览量:

(记者 刘遥)4 月 12 日,现代快报记者从南京市鼓楼区人民法院了解到一起非法吸收公众存款案。此案的 8 名被告人在未取得融资资质的情况下,以高额利息为诱饵,从 1224 名客户手里吸收了 2 亿余元,去投资他们所谓的实体生意。然而,他们糟糕的运营模式只坚持

(记者 刘遥)4 月 12 日,现代快报记者从南京市鼓楼区人民法院了解到一起非法吸收公众存款案。此案的 8 名被告人在未取得融资资质的情况下,以高额利息为诱饵,从 1224 名客户手里吸收了 2 亿余元,去投资他们所谓的实体生意。然而,他们糟糕的运营模式只坚持了三年就彻底崩了盘。近日,该案在南京市鼓楼区人民法院开庭审理。

2015 年 12 月,葛某、孙某先后成立了几家公司,并招募了多名工作人员。

葛某、孙某对外宣称,他们是搞融资的,钱会用于投资实体生意。可实际上,他们没有相关资质,可仍像模像样的对外发放传单,召开推荐会等,向社会公众吸收资金。

葛某等人经常给客户 " 画饼 ",先说他们有多家企业,规模很大,然后再欺骗客户称,投资可以享受最高 24% 的年化利息。等吸收到足够资金后,葛某一口气开了十余家酒店和超市,可这些店每个月扣除了食材供应、房租、水电、员工工资等费用后,基本上都是亏损,只能靠新客户投入的资金来维持。葛某等人靠这套运营模式撑了两三年,后来彻底崩盘,他们付不了之前向客户许诺的利息,所谓的实体店也陆续关了门。

据了解,在大约三年时间里,葛某及其手下共计向 1224 名集资参与人,非法吸收了 2 亿余元。2020 年 5 月,葛某被抓获,其余人员也陆续归了案。

2021 年 4 月 9 日,葛某等 8 人非法吸收公众存款一案,在南京市鼓楼区人民法院开庭审理。

除了要审查葛某等人的刑事责任外,鼓楼法院结合《刑事诉讼法》和《刑诉法司法解释》相关规定,在法庭调查阶段,设计查控财物调查程序,对查控财物类目以及财产属性予以法庭质证。此项措施相当于为涉案财物详细梳理了 " 明细清单 ",厘清包括动产和不动产在内所有涉案财物数额、来源和去向,为财物查控及退赔发放进一步提供便利。

经过 2 个小时的庭审,法庭宣布休庭,择期宣判。

(法院供图)

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