徐州男子收购10余张银行卡 帮网络诈骗转款

(通讯员 张鸣阳 杨子健 记者 张晓培)近日，徐州市民丛某听朋友汤某说，1张银行卡可以卖1000元，于是，他办理了3张银行卡卖给了汤某，谁知汤某帮助他人从事网络犯罪活动，这些卡涉及通讯网络诈骗案件30余起，涉案金额400余万元。

30余起通讯网络诈骗案指向同一人

今年2月，徐州泉山警方在工作中发现多起通讯网络诈骗案的赃款都是从市民丛某名下的3张银行卡转出的，2月25日，民警传唤了丛某，丛某到案后态度恶劣、言语闪躲，拒不交代自己的银行卡使用情况。

办案民警一边劝诫，一边将写满银行流水的账单摆在丛某面前，在大量证据面前，丛某交代称他将自己的3张银行卡以每张1000元的价格卖给了朋友汤某，直到警方传唤他时，自己的好处费还没收到。

根据丛某交代，办案民警很快确认了汤某的身份信息。汤某今年24岁，没有固定工作，租住在徐州市鼓楼区某小区内，反侦查意识很强，点外卖从来不填写具体门牌号，都只送到小区路口。为了防止因为传唤丛某引起汤某警觉，民警果断出击，当即决定对汤某实施抓捕。

24岁男子收购银行卡完成“特殊”任务

2月25日，民警出现在汤某家门口时，汤某还没反应过来，当时他正和“上家”联系。汤某被抓获后，民警在汤某的出租屋内发现了10余张银行卡、4部手机，这些都是他实施违法犯罪活动的工具。

据汤某供述，2020年11月，他通过网络接下了一份“特殊”的任务，收购至少10张银行卡，通过电脑软件和“上家”保持联系，当“上家”需要他进行转账时，他通过收购来的银行卡转入转出就行，可以获得一笔费用。

汤某称，自己知道这些钱都是通讯网络诈骗或者网络赌博等违法犯罪所得的赃款，但是在丰厚的报酬面前，汤某还是败下阵来。经查，汤某在不到3个月的时间里获利1.8万余元，而通过这些银行卡被转移出去的赃款却高达424万元。

目前，汤某已被公安机关刑事拘留，案件正在进一步办理中。而丛某等4人出卖自己的银行卡，为网络犯罪提供帮助，也将受到社会征信惩戒的处罚。

(通讯员供图)